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Comb. Crime Financeiro

- Combate à Fraude
- Prevenção a Lavagem de Dinheiro (AML)
- Modelos de Conheça seu Cliente (KYC)
- Workflows de Investigação
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- Capacidade de Recursos Técnico, Funcional e Operacional.
- Onshore/Offshore

- Soluções IaaS
- Soluções SaaS
- Operação de Sistemas
- Parametrização
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- Treinamento Técnico, Funcional e Operacional.
- Suporte Soluções Tecnológicas e Operacionais.
- Capacitação de Novos Colaboradores.

Oferecemos soluções para todas as etapas do processo de combate ao crime financeiro, desde o desenho de processos, implantação e parametrização de sistemas, além de metodologia robusta para análise e gestão dos resultados requeridos pelo COAF.
Inovamos a oferta de serviços de combate ao crime financeiro com uma plataforma de processamento de informação na nuvem.
Modelo de negocio reaplicável em países com dimensões econômicas similares onde já existe estrutura operacional Science Cube