Combate ao Crime Financeiro

Fraudes em e-commerce

Fraudes em E-commerce

A Science Cube oferece soluções para o âmbito do combate às fraudes em e-commerce usando diferentes metodologias analíticas comportamentais, assim como a autofraude e a fraude amiga, que são exemplos de modalidades de fraudes que tipicamente resultam em chargeback e trazem prejuízo à sua empresa.

Os serviços de combate à fraude oferecidos pela Science Cube são desenhados sob medida para seu negócio e oferecem recursos tecnológicos escaláveis com grande capacidade de integração de serviços (SOA) com seu processo atual, que somados ao capital intelectual qualificado, garantem o apoio necessário desde a tomada de decisão pela Science Cube, até a real percepção de entrega de valor com a diminuição efetiva de fraudes em seu negócio.

Fraudes em Instituições Financeiras

Com o avanço da tecnologia e os diversos mecanismos para a realização de transações financeiras, como internet banking, aplicativos, o cadastro de dados de clientes em navegadores de dispositivos móveis acessados por provedores privados e públicos, o combate à fraude se tornou ainda mais desafiador para as Instituições Financeiras.

A Science Cube tem a estrutura tecnológica e analítica para análises de risco em tempo real e com isso, boletos falsos, transferências indevidas, dados de acesso sendo usados por terceiros são detectados e bloqueados, coibindo o prejuízo de milhões, que são movimentados diariamente por essas instituições, como bancos, administradoras de cartão de crédito, empresas de crédito pessoal, entre outras.

Fraudes em Instituições Financeiras
Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)

Todas as Instituições Financeiras demandam um sistema para prevenção à lavagem de dinheiro que possuam funcionalidades muito específicas de rastreamento da origem e destino dos recursos, classificação adequada de riscos de clientes e operações que estejam em conformidade com os requerimentos estabelecidos pelo órgão regulador COAF.

A Science Cube oferece serviços sob o modelo de negócio que chamamos de Compliance as a Service (CaaS), que consiste em transformar atividades complexas de conformidade com o COAF em portfólio de serviços desenhados para cada instituição financeira.

O modelo CaaS visa marcar a evolução dos conceitos IaaS e SaaS, aumentando o valor do processamento de serviços distribuídos no qual a Science Cube é responsável pela operação e processamento da informação de conformidade regulatória consistente e segura, enquanto você fica no controle executivo e não gasta com infraestrutura complexa e consultorias para conformidade COAF.

Nossa capacidade analítica é um dos diferenciais para dar maior amplitude à detecção da lavagem de dinheiro e o consequente desmonte de cadeias ilegais de operações financeiras.

Modelos de Conheça seu Cliente (KYC)

O KYC (Know Your Customer) é uma das estratégias de avaliação de risco utilizadas pelas empresas para obter segurança e assertividade na escolha de seu cliente e no atendimento de sua necessidade.

Processos de revisão periódica, revisão de fatores de risco e integração com as listas confiáveis e restritivas do Customer Screening estão entre os serviços oferecidos pela Science Cube.
A consultoria estratégica que oferecemos é desenvolvida por engenheiros com experiência global na aplicação de inovação tecnológica para segurança financeira visando à otimização de resultados e diminuição de custos.

KYC (Know Your Customer)
Workflows de Investigação

Workflows de Investigação

A Science Cube utiliza metodologia própria para modelos de segmentação da informação, que permitem a modelagem de etapas de investigação e correlação de informação de diversas fontes com objetivos de rastrear movimentações financeiras suspeitas ou fraudulentas, ou de processos de comunicação requerido pelo COAF.

Através de ferramentas que controlam o caso analítico, análises qualitativas e quantitativas são realizadas sobre perfis de clientes, transações, além de linhas de investigação que são estabelecidas para a manutenção ou readequação de fluxos de trabalho combativos e produtivos.
As etapas e ciclos de investigação podem ser personalizadas às diversas necessidades da sua empresa e área de atuação.

Conheça nossas soluções clicando na nuvem de serviços.

Comb. Crime Financeiro Outsourcing Tecnologia Treinamento e Suporte

Comb. Crime Financeiro

- Combate à Fraude
- Prevenção a Lavagem de Dinheiro (AML)
- Modelos de Conheça seu Cliente (KYC)
- Workflows de Investigação
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Outsourcing

- Capacidade de Recursos Técnico, Funcional e Operacional.
- Onshore/Offshore

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Tecnologia

- Soluções IaaS
- Soluções SaaS
- Operação de Sistemas
- Parametrização
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Treinamento e Suporte

- Treinamento Técnico, Funcional e Operacional.
- Suporte Soluções Tecnológicas e Operacionais.
- Capacitação de Novos Colaboradores.

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